2011-10-24](600403)大有能源:第五屆董監(jiān)事會第五次會議決議公告
河南大有能源股份 有限公司第五屆董監(jiān)事會第五次會議于2011年10月20日召開
,通過了以下決議:
一,審議通過了《關(guān)于河南大有能源股份有限公司會計(jì)政策變更的議案》
二,審議通過了《河南大有能源股份有限公司2011年第三季度報(bào)告》
三,審議通過了《關(guān)于河南大有能源股份有限公司聘任證券事務(wù)代表的議案》
同意聘任王干先生為公司證券事務(wù)代表
四,審議通過了《關(guān)于河南大有能源股份有限公司人事變動的議案》
因工作變動原因,同意宋錄生先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù).
五, 審議通過了《關(guān)于河南大有能源股份有限公司投資建設(shè)義煤大有商務(wù)大廈
的議案》
同意投資27,488.22萬元,在洛陽新區(qū)建設(shè)義煤大有商務(wù)大廈.
六,審議通過了《關(guān)于河南大有能源股份有限公司協(xié)議受讓供水供暖公司37. 5%
股權(quán)的議案》
同意以零價(jià)格受讓李留紀(jì)等七人共計(jì)持有的供水供暖公司37.5%股權(quán).
[2011-10-24](600403)大有能源:對外投資公告
一,對外投資概述
(一)對外投資的基本情況
義煤大有商務(wù)大廈是為適應(yīng)公司快速擴(kuò)張的需要, 加強(qiáng)公司集中化管理而計(jì)劃
在洛陽市投資建設(shè)的一個(gè)區(qū)域性的經(jīng)營管理中心. 該項(xiàng)目計(jì)劃投資27, 488.22萬元,
由公司全額投資建設(shè).
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易.
二,投資標(biāo)的的基本情況
本次投資標(biāo)的為義煤大有商務(wù)大廈.
(一)項(xiàng)目位置:
項(xiàng)目位于洛陽新區(qū)
(二)取得相關(guān)政府部門批復(fù)情況:
洛陽市規(guī)劃局地字第410300200800003號《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》, 洛陽市國土
資源局洛市國用(2011)第05009828號《國有土地使用證》, 其它相關(guān)手續(xù)及批復(fù)正
在辦理之中.
(三)項(xiàng)目概況:
1,項(xiàng)目規(guī)模
該項(xiàng)目經(jīng)審批規(guī)劃用地面積為16, 650平方米,新建總建筑面積為64,000平方米,
其中地上建筑面積51,000平方米,地下建筑面積13,000平方米.
2,項(xiàng)目現(xiàn)狀:場地平整.
3, 該項(xiàng)目已于2008年12月16日取得《國有土地使用證》,其它相關(guān)手續(xù)及批復(fù)
正在辦理之中.預(yù)計(jì)于2015年上半年竣工驗(yàn)收并投入使用.
三,投資的目的,存在的風(fēng)險(xiǎn)
(一)投資目的
1,充分利用閑置土地,增強(qiáng)企業(yè)影響力,提升企業(yè)品牌效應(yīng)
該宗土地系公司控股股東義煤集團(tuán)于2008年8月以掛牌方式取得, 并于公司2010
年重大資產(chǎn)重組時(shí)置入上市公司. 按照《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》第三
章第二十六條"超過出讓合同約定的動工開發(fā)日期滿一年未動工開發(fā)的, 可以征收相
當(dāng)于土地使用權(quán)出讓金百分之二十以下的土地閑置費(fèi); 滿兩年未動工開發(fā)的,可以無
償收回土地使有權(quán). "的規(guī)定, 該宗土地已征用兩年以上,如果再不動工開發(fā)建設(shè),洛
陽市政府將無償收回該宗土地使用權(quán). 因此, 開發(fā)該宗土地不僅可以規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn),
同時(shí)可以充分利用閑置土地, 建設(shè)義煤大有商務(wù)大廈作為公司的對外窗口,可充分利
用洛陽的地理優(yōu)勢, 交通優(yōu)勢,投資環(huán)境等綜合性區(qū)位優(yōu)勢,擴(kuò)大企業(yè)知名度,增強(qiáng)企
業(yè)影響力,提升企業(yè)品牌效應(yīng),促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展.
2,有效提高辦公效率,降低管理成本
為解決目前公司在洛陽地區(qū)子公司采取租賃方式分散辦公, 管理成本偏高問題,
公司投資建設(shè)義煤大有商務(wù)大廈后, 可滿足公司在洛陽人員集中辦公的需要,便于大
型會議和重要接待安排,有效提升辦公效率,降低管理成本.
(二)存在的風(fēng)險(xiǎn)
1,政策風(fēng)險(xiǎn). 鑒于目前該宗土地已經(jīng)過了兩年的限定開發(fā)期限,公司尚未取得規(guī)
劃許可證, 存在一定的被無償收回的風(fēng)險(xiǎn). 但考慮到公司企業(yè)性質(zhì),在洛陽地區(qū)的投
資規(guī)模以及目前已經(jīng)準(zhǔn)備開工建設(shè)的現(xiàn)實(shí)性,該宗土地被收回的可能性很小. 公司將
加快進(jìn)度,盡快辦理相應(yīng)手續(xù),盡早取得相關(guān)批復(fù).
2,投資控制風(fēng)險(xiǎn). 在項(xiàng)目建設(shè)過程中,可能存在工程建設(shè)物資和人工成本上漲導(dǎo)
致投資總額增加的風(fēng)險(xiǎn). 該項(xiàng)目獲準(zhǔn)建設(shè)后,公司將嚴(yán)格按照項(xiàng)目投資建設(shè)管理程序
進(jìn)行開發(fā)建設(shè),優(yōu)化設(shè)計(jì),規(guī)范招標(biāo),強(qiáng)化管理,簽訂經(jīng)濟(jì)責(zé)任制. 在確保工程質(zhì)量,安
全的前提下, 最大限度節(jié)約建安工程費(fèi),項(xiàng)目管理費(fèi)等可控成本,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益最大
化.
3,多余樓層空置風(fēng)險(xiǎn). 該項(xiàng)目在滿足公司自用后,尚有少量樓層對外出租或者進(jìn)
行其它項(xiàng)目的經(jīng)營, 可能存在空置風(fēng)險(xiǎn). 隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展,資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)
張, 公司自用的面積將逐步擴(kuò)大; 而且考慮到該項(xiàng)目所處的區(qū)位優(yōu)勢,類似寫字樓資
源還較為稀缺,因此多余樓層空置風(fēng)險(xiǎn)較小.
四,對外投資對上市公司的影響
該項(xiàng)目的建設(shè)資金系公司自有資金. 項(xiàng)目的建設(shè)將有利于公司充分利用其現(xiàn)有
閑置土地資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的投資收益, 同時(shí)可以進(jìn)一步提升公司對于洛陽地區(qū)子公司
的集中化管理,降低管理成本,提高管理效率,有利于公司的長期可持續(xù)性發(fā)展.
聯(lián)系我時(shí)，請說是在義馬信息港看到的，謝謝！
